コンプライアンス


2017/5/1 改定


・反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。
・反社会的勢力による弊社提供サービス利用防止のため、お客様の本人確認を実施いたします。
・反社会的勢力による弊社提供サービス利用防止のため、買収・譲渡法人の事業内容等ヒアリングを行う場合がございます。
・お客様が反社会的勢力であることを知った際には、その旨を速やかに警察等行政庁に通知し情報開示を行います。
・また反社会的勢力である可能性が高いと判断される場合にも同じように対処いたします。
・弊社はコンプライアンスを遵守いたします。


■本人確認について
 弊社が提供するサービスにを介し契約に至った場合、法人の譲渡人及び譲受人について以下の内容の確認をいたします。
 これは譲渡する側、及び譲り受ける側のお客様両方に適応させていただきます。

 確認対象: ご契約者(法人株式の譲渡人および譲受人、あるいは法人の新代表者など)
       持分の所有者のうち25%を超える議決権を有する方(左記が法人の場合、その法人の同様の方)

 確認書類: 個人 / 身分証
       法人 / 謄本、印鑑証明書、及び法人代表者の身分証
 
 
■関係者の取り扱いについて(2017年5月より)
 お問い合わせをいただき譲渡交渉を行う担当者と、株式の譲受人(新代表者)が異なる場合がございます。
 その場合、下記の対応をとらせていただきます。

 1、ご担当者にも本人確認の実施を行います
 2、書類や物品の郵送については、株式の譲受人の住所に、レターパックなど受け取りを確認できる方法でのみ行います。


■法人名義銀行口座の取り扱いについて(2017年5月より)
 昨今の情勢に応じ、譲渡法人が所有する法人名義の銀行口座については下記の対応とさせていただきます。

 ・法人売却のお申し込み時に、法人名義の銀行口座の譲渡を行うか、あるいはご解約いただくか選んでいただきます
 ・法人買収者にも、同様の確認を行います
 ・法人名義の銀行口座の継続使用ご希望の場合、使用目的や事業内容にヒアリングを行い、誓約書をご記入いただきます


■情報開示を求める警察をはじめとする行政省庁のかたへ
 照会書(及びそれに類する書類)のご準備をお願い申し上げます。
 照会書をお持ちいただければ即時情報の開示を行います。



  お問い合わせ先
  会社売買ねっと(運営:合同会社kono)
  http://会社売買ねっと.biz/

PAGE TOP