コンプライアンス


弊社のコンプライアンス方針であり、特に法人を買収していただく際の身分の確認、ご注意事項となっております。


2018/7/1 改定


・反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。
・反社会的勢力による弊社提供サービス利用防止のため、お客様の本人確認を実施いたします。
・反社会的勢力による弊社提供サービス利用防止のため、買収・譲渡法人の事業内容等ヒアリングを行う場合がございます。
・お客様が反社会的勢力であることを知った際には、その旨を速やかに警察等行政庁に通知し情報開示を行います。
・また反社会的勢力である可能性が高いと判断される場合にも同じように対処いたします。
・弊社はコンプライアンスを遵守いたします。


■本人確認について
 弊社を介し契約に至った場合、以下の内容の確認をいたします。

 確認対象: 代表取締役(取締役、代表社員)
       取引ご担当者(電話等でお問い合わせを行い、弊社とのやり取りを担当なさるお客様)
       株主(出資をなさるお客様)

 確認書類: 個人 / 身分証
       法人 / 謄本、印鑑証明書、及び法人代表者の身分証
 
 
■若年者に対するご対応(2018年7月より)
 主に20代〜30代前半のお客様について、弊社が必要と判断した場合特別な確認を求める場合がございます。
 ヒアリング、あるいは追加書類の提出などが発生する場合がございますのでご了承ください。
 
一例として
  1、現在のご職業、ご職歴、資産状況
 2、居住実態の確認(公共料金の領収書などの提出)


■法人名義銀行口座の取り扱いについて(2017年5月より)
 昨今の情勢に応じ、譲渡法人が所有する法人名義の銀行口座については下記の対応とさせていただきます。

 ・法人売却のお申し込み時に、法人名義の銀行口座の譲渡を行うか、あるいはご解約いただくか選んでいただきます
 ・法人買収者にも、同様の確認を行います
 ・法人名義の銀行口座の継続使用ご希望の場合、使用目的や事業内容にヒアリングを行い、誓約書をご記入いただきます


■情報開示を求める警察をはじめとする行政省庁のかたへ
 照会書(及びそれに類する書類)のご準備をお願い申し上げます。
 照会書をお持ちいただければ即時情報の開示を行います。



  お問い合わせ先
  会社売買ねっと(運営:合同会社kono)
  http://会社売買ねっと.biz/






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